Regolamento Isvap contro il riciclaggio

L'Isvap ha predisposto un regolamento con l'obiettivo di prevenire il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nel settore assicurativo. Il regolamento prescrive, in particolare, che le imprese e gli intermediari si possano dotare di risorse, procedure e funzioni organizzative specializzate. Gli organi sociali delle imprese (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, direzione generale) sono tenuti a porre in essere misure organizzative e operative (devono, nel dettaglio, istituire un'apposita funzione antiriciclaggio) atte allo scopo di evitare il rischio di coinvolgimento in episodi connessi al fenomeno e svolgere controlli sul rispetto della normativa. Per quanto riguarda le reti distributive il regolamento prescrive che le imprese debbano, oltre che curare la specifica formazione degli intermediari e dotare gli stessi di strumenti e procedure idonee a garantire l'adempimento delle norme, adottare ogni precauzione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio.